Berita & Acara

5. Panggilan Pemegang Saham

PANGGILAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

 

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Mei 2018
Pukul : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Gedung CFC Center, Lantai 6
Jl.Palmerah Utara No.100
Jakarta 11480

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) :

  1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2017
    1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan;
    2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan;
    3. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

Untuk membaca lebih lengkap download File pdf dibawah ini :

Rapat Umum Pemegang Saham


6. Pemberitahuan RUPS Tahunan 2018

PEMBERITAHUAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

 

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :

  1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Biro Administrasi Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  2. Untuk saham-saham Perseroan yang telah berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah pemegang rekening atau kuasa para pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian/Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto POJK No.32/POJK.04/2014, dan usul tersebut harus telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Demikian harap para pemegang saham Perseroan menjadi maklum.

 

Jakarta, 2 April 2018

PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk

Direksi


7. Surat Perubahan Komite Audit

Untuk membaca lebih lengkap download File pdf dibawah ini :

Surat Perubahan Komite Audit


8. RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2017

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017, bertempat di Gedung CFC Center - Lantai 5, Jl. Palmerah Utara No. 100, Jakarta 11480.

Untuk membaca lebih lengkap download File pdf dibawah ini :

Ringkasan Risalah RUPSLB 2017